Va nueva demanda contra Rosario Robles vía Inteligencia Financiera

Actualización 13/08/2019 - 03:19 pm

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inició un proceso de análisis para presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga.

La UIF detectó 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismos que equivalen a un monto de más de 800 millones de pesos.

Estos casos, sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus colaboradores, por lo cual la investigación continúa.

La impunidad se acabó

Nieto menciona que lo que que hay que llamar la atención aquí es que la impunidad se acabó; dijo ser un convencido que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.

La detención de la exfuncionaria federal representa la transformación relevante que se tiene para el combate decidido contra la corrupción.

Comentó que también ya ha solicitado información y apoyo a unidades financieras de otros países para detectar montos que hubieran sido transferidos por parte de Robles Berlanga y sus principales colaboradores.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos desarrollando un proceso de análisis de la información que se cuenta y se han detectado con la Secretaría de Bienestar 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR).

Santiago Nieto Castillo, Unidad de Inteligencia Financiera

Utilizaron un hueco legal para realizar la Estafa Maestra

El problema de la “Estafa Maestra” es que se utilizaron a las universidades vía el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones por adjudicación directa, pero para empresas que tenían muy poco tiempo de constitución, que tenían prestanombres como accionistas y que, finalmente, representaron una afectación al erario.

Alejandro Gertz Manero está haciendo un buen trabajo

Santiago Nieto reconoció el trabajo de la fiscalía y su titular, Alejandro Gertz Manero, en el proceso contra la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de México (Sedatu), porque refleja la transformación relevante que se está viendo en el país en el combate a la corrupción.