Gobierno de AMLO va contra empresas ligadas al narcotráfico

Actualización 06/12/2018 - 11:32 pm

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero contra empresas fantasmas, que incluye personas físicas y morales vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Inteligencia Financiera presenta denuncia contra empresas ligadas al narcotráfico

En un breve comunicado publicado en Twitter por Santiago Nieto y sin dar mayores detalles ni revelar nombres de los presuntos lavadores de dinero, señaló que fue en contra de miembros de la delincuencia organizada.

Esta denuncia, permitirá el inicio de las investigaciones judiciales.

Santiago Nieto es el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, designación que por primera vez desde que se creó la UIF en 2004, tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados.